中新網(wǎng)溫哥華10月4日電(呂振亞 尹琳)加拿大今天公布報(bào)告稱，去年是加國(guó)反洗錢“標(biāo)志性的一年”。報(bào)告說，本國(guó)檢測(cè)機(jī)構(gòu)在過去一年中發(fā)現(xiàn)價(jià)值高達(dá)50億元的可疑資金交易，其中有兩億五千萬元懷疑與恐怖活動(dòng)有關(guān)。
加拿大金融交易報(bào)告分析中心今天向加國(guó)會(huì)提交的這份年度報(bào)告還強(qiáng)調(diào)，上述可疑資金交易額比前年增加兩倍之多。“大概一年多前，我們開始把精力集中到破獲大規(guī)模的復(fù)雜洗錢犯罪活動(dòng)中來。目前看來，我們的策略顯然是正確的。”中心負(fù)責(zé)人表示，過去一年該中心向警察和情報(bào)當(dāng)局透露多達(dá)168起案件的信息。
據(jù)悉，這些案件中有134例和可疑洗錢活動(dòng)相關(guān)，33例則懷疑與恐怖活動(dòng)相關(guān)，還有一例與兩者都有關(guān)聯(lián)。而且單個(gè)案例交易額相當(dāng)可觀，其中多起超過5000萬甚至上億。
6年前成立的加拿大金融交易報(bào)告分析中心，是加拿大負(fù)責(zé)調(diào)查反洗錢和偵測(cè)恐怖份子金融活動(dòng)的機(jī)構(gòu)，與海關(guān)、皇家騎警、國(guó)家安全情報(bào)局等單位密切合作。
加拿大保守黨今年初上臺(tái)執(zhí)政后，進(jìn)一步加大了打擊洗黑錢或恐怖分子融資活動(dòng)的力度，決定兩年內(nèi)撥款6400萬加元，加強(qiáng)金融監(jiān)管機(jī)制。同時(shí)，加聯(lián)邦政府還計(jì)劃今年秋天修改相關(guān)法律，加大對(duì)洗錢犯罪的懲戒力度。而近段來，加拿大宣布加入亞太反洗錢組織，并為國(guó)際反洗黑錢組織埃格蒙特集團(tuán)在多倫多設(shè)立永久性總部提供資金支持。
