中新網(wǎng)9月22日電 中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)項(xiàng)俊波22日表示，2006年人民銀行計(jì)劃將反洗錢(qián)專(zhuān)項(xiàng)檢查的范圍擴(kuò)大到證券機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)和反恐融資工作中的“第一道防線”的作用。
據(jù)新華網(wǎng)報(bào)道，項(xiàng)俊波是在北京召開(kāi)的“為了一個(gè)更安全的世界：反洗錢(qián)與反恐融資高級(jí)研討會(huì)”上透露此信息的，此研討會(huì)由人民銀行和世界銀行共同舉辦。
2004年4月至12月，人民銀行對(duì)全國(guó)商業(yè)銀行實(shí)施了反洗錢(qián)專(zhuān)項(xiàng)檢查。針對(duì)部分商業(yè)銀行存在的反洗錢(qián)內(nèi)控制度不健全、不報(bào)告可疑交易或報(bào)告不及時(shí)等問(wèn)題，人民銀行依法處罰了72家商業(yè)銀行主報(bào)告行，罰款金額170余萬(wàn)元人民幣。
項(xiàng)俊波特別強(qiáng)調(diào)，2004年的專(zhuān)項(xiàng)檢查工作為今后在非銀行金融領(lǐng)域乃至房地產(chǎn)、貴金屬珠寶銷(xiāo)售、文物拍賣(mài)等洗錢(qián)高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的反洗錢(qián)監(jiān)管工作積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。
為在證券業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)拓展反洗錢(qián)工作，他表示，今后一段時(shí)間中國(guó)將制定證券業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)規(guī)定。
項(xiàng)俊波表示，中國(guó)還將加強(qiáng)中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心建設(shè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、甄別可疑犯罪信息，從嚴(yán)從重打擊洗錢(qián)和恐怖融資違法犯罪活動(dòng)，重點(diǎn)打擊地下錢(qián)莊等違法犯罪活動(dòng)。
