中新網(wǎng)北京10月31日電 (記者 孫宇挺)全國(guó)人大常委會(huì)法工委刑法室主任郎勝今天指出，反洗錢(qián)法規(guī)定的反洗錢(qián)行政主管部門(mén)指的是中國(guó)人民銀行。
郎勝說(shuō)，在反洗錢(qián)問(wèn)題上，金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)任務(wù)是最重的，也是最主要的方面。在其他方面可能也存在這方面的問(wèn)題，現(xiàn)在也要加強(qiáng)這方面的監(jiān)管，它需要根據(jù)不同的行業(yè)、不同的執(zhí)業(yè)范圍、不同的執(zhí)業(yè)特點(diǎn)來(lái)做出相關(guān)的規(guī)定，這些方面，實(shí)事求是地說(shuō)，中國(guó)還缺少這方面的經(jīng)驗(yàn)。正因?yàn)槿绱�，這次在通過(guò)的法律中做了兩條規(guī)定，一條講“特定非金融機(jī)構(gòu)也有這樣的義務(wù)”，另一條對(duì)特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍和它如何進(jìn)行反洗錢(qián)，規(guī)定由國(guó)務(wù)院行政主管部門(mén)會(huì)同有關(guān)部門(mén)具體規(guī)定。
郎勝說(shuō)，反洗錢(qián)是中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展以后出現(xiàn)的一個(gè)新的課題，也是我們建立市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)面臨的一個(gè)新的挑戰(zhàn)。在這種情況下，這幾年反洗錢(qián)行政主管部門(mén)已經(jīng)制定了金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)具體辦法和大額、可疑交易的報(bào)告制度，以及存款實(shí)名制，這些都是和反洗錢(qián)有關(guān)的一系列措施。
郎勝說(shuō)，近幾年來(lái)，國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)在查處洗錢(qián)活動(dòng)當(dāng)中，始終在進(jìn)行一些有效的監(jiān)督檢查。據(jù)他們提供的資料，僅去年一年就檢查了幾千家機(jī)構(gòu)，處理了上百家，在執(zhí)行規(guī)定時(shí)存在缺陷的一些機(jī)構(gòu)的具體情況，你可以向具體的反洗錢(qián)行政部門(mén)了解。
