中新網(wǎng)8月30日電 據(jù)人民日?qǐng)?bào)報(bào)道，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議第一次工作會(huì)議近日在京召開(kāi)。中國(guó)人民銀行行長(zhǎng)周小川在會(huì)上披露，國(guó)家反洗錢協(xié)調(diào)機(jī)制和金融業(yè)反洗錢協(xié)調(diào)機(jī)制已初步建立并開(kāi)始運(yùn)轉(zhuǎn)，中國(guó)反洗錢工作體系已初步形成。
所謂洗錢，是指將犯罪所得及其收益通過(guò)交易、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換等各種方式加以合法化，以逃避法律制裁的行為。從2003年3月至今，中國(guó)人民銀行總行共收到經(jīng)分支機(jī)構(gòu)甄別的人民幣可疑支付交易報(bào)告3061筆。從2003年3月至今，國(guó)家外匯局共收到可疑外匯資金交易報(bào)告17.05萬(wàn)筆，報(bào)告金額97.2億美元。
據(jù)了解，公安部、人民銀行和外匯局還聯(lián)合進(jìn)行了打擊地下錢莊的行動(dòng)。2002年以來(lái)，在福建和廣東兩地打擊地下錢莊的行動(dòng)中，共偵破案件73起，打掉地下錢莊57個(gè)，搗毀地下錢莊窩點(diǎn)96個(gè)，逮捕或拘留犯罪嫌疑人員240余名，收繳贓款、贓物折合人民幣8000多萬(wàn)元，涉案資金高達(dá)數(shù)十億元人民幣。周小川還透露，反洗錢法已列入十屆全國(guó)人大常委會(huì)的立法規(guī)劃。2004年3月，成立了反洗錢法起草領(lǐng)導(dǎo)小組和起草工作小組。按計(jì)劃，2005年初反洗錢法法律草案將正式提交人大常委會(huì)討論。(田俊榮)
