中新網(wǎng)9月23日電 來(lái)自公安部的消息，公安機(jī)關(guān)和中國(guó)人民銀行以及國(guó)家外匯管理局正在組織打擊“地下錢(qián)莊”的專項(xiàng)行動(dòng)。在此專項(xiàng)行動(dòng)中，打擊洗錢(qián)犯罪作為重點(diǎn)之一。
法制晚報(bào)的報(bào)道說(shuō)，昨天，公安部、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)和中國(guó)人民銀行三部門(mén)聯(lián)合通報(bào)了整治金融票證的違法犯罪活動(dòng)情況。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自今年3月開(kāi)展此項(xiàng)工作以來(lái)至8月底，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共立金融票證類犯罪案件2954余起，涉案金額達(dá)24.8億元，挽回經(jīng)濟(jì)損失1.77億元。
公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局張京副局長(zhǎng)在通報(bào)會(huì)上對(duì)記者表示，在經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)當(dāng)中，特別是涉及金融領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)中，洗錢(qián)犯罪往往是伴生物；這類犯罪，也是公安機(jī)關(guān)打擊的重點(diǎn)。
腐敗官員洗錢(qián)超過(guò)500億元
通報(bào)會(huì)上透露，公安機(jī)關(guān)、中國(guó)人民銀行和國(guó)家外匯管理局在開(kāi)展整治金融票證的違法犯罪活動(dòng)時(shí)，還聯(lián)合組織了打擊“地下錢(qián)莊”的專項(xiàng)行動(dòng)，行動(dòng)中把打擊洗錢(qián)犯罪作為重點(diǎn)之一。
曾有媒體報(bào)道稱，中國(guó)國(guó)內(nèi)每年通過(guò)“地下錢(qián)莊”洗出去的黑錢(qián)高達(dá)2000億元人民幣，其中走私收入洗黑錢(qián)約為700億元人民幣，官員腐敗收入洗黑錢(qián)超過(guò)500億元人民幣，其余的是一些外資企業(yè)和一些私營(yíng)企業(yè)將收入轉(zhuǎn)移到境外，以逃避國(guó)家監(jiān)管和稅收。
銀行人員金融票證犯罪突增
在打擊“地下錢(qián)莊”同時(shí)，公安部等三部門(mén)聯(lián)合組織開(kāi)展了整治金融票證違法犯罪的行動(dòng)。
公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局張京副局長(zhǎng)向記者表示，在金融票證類犯罪案件中，銀行人員違法犯罪活動(dòng)不在少數(shù)。
公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局金融詐騙犯罪偵查處佟處長(zhǎng)進(jìn)一步向記者透露，去年全國(guó)涉案金額上億元的銀行人員金融票證違法犯罪活動(dòng)有近十起，較前兩年有突增的趨勢(shì)，犯罪嫌疑人包括銀行行長(zhǎng)、部門(mén)經(jīng)理等。
佟處長(zhǎng)分析說(shuō)，這類案件由于是銀行內(nèi)部人員作案，隱蔽性好，因此從案件發(fā)生到案件被人發(fā)現(xiàn)，一般時(shí)間比較長(zhǎng)，有的案件甚至到第二年才被發(fā)現(xiàn)。
銀行人員和外部勾結(jié)犯罪
公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局張京副局長(zhǎng)認(rèn)為，銀行人員利用票證進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，多是銀行的內(nèi)部人員與外部社會(huì)企業(yè)或人員勾結(jié)，用商業(yè)承兌匯票的方式進(jìn)行詐騙等犯罪活動(dòng)。
佟處長(zhǎng)說(shuō)，銀行人員利用商業(yè)承兌匯票進(jìn)行犯罪活動(dòng)，個(gè)人和自己的銀行都能從中得利。一方面，個(gè)人可以從企業(yè)那里受賄；另一方面，從受害銀行處兌現(xiàn)出來(lái)的錢(qián)可以存入自己的銀行，以增加銀行的儲(chǔ)蓄額。
張京副局長(zhǎng)表示，不法分子在把贓款、犯罪違法所得變成合法的過(guò)程中都會(huì)涉及洗錢(qián)，洗錢(qián)手法多種多樣。
在國(guó)內(nèi)涉及金融票據(jù)的詐騙犯罪案件中，洗錢(qián)往往是伴生物，“但是它會(huì)不會(huì)構(gòu)成洗錢(qián)罪，還和我們的法律規(guī)定有關(guān)系，這是一個(gè)很復(fù)雜的問(wèn)題，現(xiàn)在我們的立法部門(mén)，全國(guó)人大成立了反洗錢(qián)法領(lǐng)導(dǎo)小組，相信在不久的將來(lái)，這些問(wèn)題都能夠得到很好地解決�！睆埦└本珠L(zhǎng)表示。(羅媛）
