中新社北京十一月十五日電(記者魏晞)國(guó)家外匯管理局今天發(fā)布新規(guī)，《外匯領(lǐng)域反洗錢信息分類管理和核查工作管理規(guī)定》將成為未來反洗錢信息分類管理和核查的有效工具。
自二00三年一月中國(guó)人民銀行發(fā)布《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》以來，國(guó)家外匯管理局頒布實(shí)施了一系列政策規(guī)定。此次發(fā)布的新規(guī)即為國(guó)家外匯管理局根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》和《管理辦法》并結(jié)合實(shí)踐制定。
外管局相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，新規(guī)主要強(qiáng)調(diào)了外匯領(lǐng)域反洗錢信息分類管理和核查工作的重要性，明確外匯局分支局建立“關(guān)注名單庫(kù)”、“黑名單庫(kù)”、“白名單庫(kù)”和進(jìn)行核查工作應(yīng)遵循的原則和程序，并具體設(shè)定了信息分類名單庫(kù)的設(shè)立條件及核查工作的具體程序。
如今，反洗錢信息分類管理和核查已成反洗錢工作不可缺少的重要組成部分。相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，《管理規(guī)定》的出臺(tái)相信將積極推動(dòng)中國(guó)外匯領(lǐng)域反洗錢工作。
