中新網(wǎng)7月22日電 據(jù)人民日報報道，由中國銀行甘肅省分行培訓的第一批50名反洗錢工作師即將上崗。
這些反洗錢工作師的職責，就是負責收集大額和可疑交易信息，整理分析交易信息，監(jiān)測毒品、走私、黑社會性質(zhì)和恐怖活動等犯罪產(chǎn)生的大量非法收益以及貪污腐敗分子贓款轉移等信息并進行分析，及時向反洗錢監(jiān)測分析中心、執(zhí)法、司法等部門提交分析結果。(彭波)
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