揚州市檢察院22日發(fā)布消息，我省迄今為止最大的傳銷案“摩根卡地爾投資案”在揚州取得突破，徐偉等7名主要頭目21日被批捕，該案非法經(jīng)營額近億元，涉案人數(shù)達萬人，僅揚州的“下線”就超過2000人！
“摩根卡地爾投資案”的騙人套路是，只要成為會員，投資2000元，便可得到一套價值數(shù)千元的化妝品，滿一個月后還能拿到40%的高額“返利”，而每發(fā)展一個下線，就可以得到500元的回報。2006年4月，曾經(jīng)供職大連一家保健品公司的郭德學(xué)(又名郭過)，因涉嫌貪污逃到香港，隨后打出了美國“摩根財團”的旗號，在香港注冊成立摩根卡地爾(香港)有限公司。同年8月，該公司在天津設(shè)立代表處，到處游說宣稱，摩根卡地爾公司是美國摩根集團的“子公司”，是不動產(chǎn)投資界的“領(lǐng)頭羊”，還是世界最知名的洗滌公司美國寶潔公司的“最大股東”，以此在全國各地瘋狂發(fā)展下線，開展非法傳銷活動。檢察機關(guān)介紹，由于該公司發(fā)展下線的“回報”極具誘惑性，短短一年時間就在全國各地發(fā)展下線數(shù)萬人。其中一核心頭目揚州人第陳秋在不到一年的時間內(nèi)，在揚州發(fā)展下線2000多人。
今年5月底，揚州警方獲得重要線索，迅速組織偵查，陸續(xù)將第某、呂某、徐某等7名主要頭目抓獲歸案，并于前天由市檢察院批捕。由于摩根卡地爾公司的傳銷網(wǎng)絡(luò)遍布國內(nèi)10余個省市，目前該案仍在進一步查辦中。
通訊員 公正 本報記者 陳詠
