- 中國去年查地下錢莊案11宗 涉逾40億美元
中新社北京6月10日電(記者 賈靖峰)中國國家外匯管理局10日披露了中國查獲地下錢莊案的最新數(shù)據(jù)，2009年內地破獲地下錢莊案11宗，查獲15個地下錢莊窩點，涉案金額40.29億美元。另悉，內地同期查處各類外匯違法案件2278宗。
今日數(shù)據(jù)顯示，2009年內地各類外匯違法行政罰沒款總計1.9億元人民幣，除11宗地下錢莊案外，還查獲網(wǎng)絡炒匯案件8宗、非法買賣外匯案11宗。
外管局警示說，地下錢莊已成為跨境資金違規(guī)流動的重要渠道。近年，中國地下錢莊資金規(guī)模漸增，組織嚴密，涉及面愈廣，已發(fā)展為集“匯、兌、貸、典”為一體的全能型地下機構，交易手法和資金運營多采取本外幣資金境內外分別交割的方式，日趨“規(guī)�；�、網(wǎng)絡化、專業(yè)化、隱蔽化”。
上述數(shù)據(jù)是在今日發(fā)布的《2009年中國外匯管理年報》中披露的。外管局稱，打擊地下錢莊，對遏制跨境資金違規(guī)流動作用巨大，2010年中國還將加強對異�？缇迟Y金流動的監(jiān)測預警，有針對性地開展各類專項檢查，加大對地下錢莊、網(wǎng)絡炒匯的打擊力度。(完)
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【編輯:唐偉杰】 |
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