偽造訂單 虛假退貨 虛構(gòu)重量

　　半個月狂薅快遞攬件補貼286萬元

　　54家驛站淪為詐騙幫兇

　　◆快遞公司區(qū)域負(fù)責(zé)人、驛站負(fù)責(zé)人、快遞員竟與人結(jié)成團伙，把快遞公司的退貨攬件補貼當(dāng)成牟利工具，大肆薅羊毛。

　　◆涉案團伙中，有人將買來的電商平臺店鋪偽裝成出售花木營養(yǎng)土、家具等大件貨品的商鋪，以超低價格上架商品；有人專門充當(dāng)掮客，利用人脈資源在內(nèi)部廣泛借用驛站賬號；有人專門操控虛假退貨訂單，虛標(biāo)退貨貨物重量，或直接不寄退貨，套取退貨攬件補貼……

　　◆半個月內(nèi)，詐騙團伙利用54家快遞驛站的賬號，騙取快遞公司退貨攬件補貼共計286萬余元。

　　“人躺沙發(fā)，啥都到家；看不順眼，退貨退款?！边@句順口溜，生動道出了當(dāng)下網(wǎng)購給人們生活帶來的便捷。可誰能想到，便捷的退貨服務(wù)被不法分子鉆了空子。詐騙團伙鉆快遞公司規(guī)則漏洞，借用54個快遞驛站賬號，通過虛構(gòu)退貨訂單、虛標(biāo)貨物重量、發(fā)送空包裹甚至無實物退貨等方式，騙走快遞公司退貨攬件補貼286萬余元，最終全員落網(wǎng)。

　　退貨攬件補貼被薅羊毛

　　2025年2月19日傍晚，江蘇省揚州市公安局揚州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局來了一位報案人。他出示工作證件后稱，自己是某快遞總公司的工作人員，該公司在日常監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)，2025年1月23日至2月6日，揚州市多個快遞驛站賬號(驛站負(fù)責(zé)人在驛站管理系統(tǒng)中使用的賬號，主要用于登錄驛站管理平臺，進(jìn)行包裹入庫、出庫、對賬等操作)集中產(chǎn)生大量虛假高額退貨訂單。

　　“快遞驛站攬件補貼是快遞公司總部為鼓勵驛站多收快遞訂單，依據(jù)每單訂單給予驛站的收益補償，退貨訂單同樣享受攬件補貼，且退貨訂單的運費越高，攬件補貼越多?！眻蟀溉讼蛎窬M(jìn)一步介紹，經(jīng)初步核算，該公司累計被騙取驛站攬件補貼90萬元。

　　公安機關(guān)收到案件線索后，立即開展調(diào)查工作。民警從報案人提供的12個快遞驛站賬號入手，調(diào)取了2025年1月23日至2月6日的退貨訂單，發(fā)現(xiàn)絕大部分訂單的退貨地址均為甘肅等西北偏遠(yuǎn)地區(qū)，且退貨的貨品重量清一色為99公斤。

　　民警隨后對涉案快遞驛站站長展開調(diào)查。站長們均稱，曾將驛站賬號借給熟人，但對賬號被使用的情況毫不知情。

　　究竟是誰借用驛站賬號虛構(gòu)退貨訂單？警方順藤摸瓜，最終鎖定廣東網(wǎng)民林某、河北網(wǎng)民翟某，以及福建泉州的快遞從業(yè)人員彭某、四川的快遞從業(yè)人員梁某等人。

　　拉快遞驛站負(fù)責(zé)人入伙

　　2025年1月，家住河北省保定市的翟某在某貼吧了解到，可通過偽造大件貨物訂單騙取快遞驛站的運費險補貼，隨即主動聯(lián)系在福建泉州當(dāng)快遞員的網(wǎng)友彭某，邀其一同套取補貼。但在實際操作過程中，二人發(fā)現(xiàn)平臺對運費險補貼監(jiān)管嚴(yán)格，難以得手。

　　不久后，他們又發(fā)現(xiàn)了快遞退貨的“新商機”。用戶退貨時，可以選擇到快遞驛站退貨，若驛站選擇線下支付運費的方式，快遞平臺會自動判定運費已經(jīng)支付，觸發(fā)攬件補貼發(fā)放。快遞總公司會按照訂單金額，發(fā)放一定比例的補貼至接收退貨訂單的快遞驛站賬戶。二人了解相關(guān)規(guī)則后，決定通過虛構(gòu)退貨訂單的方式，騙取快遞驛站獲得的攬件補貼。

　　隨后，翟某在貼吧平臺拉攏因賭博缺錢的廣東網(wǎng)民林某入伙，由林某負(fù)責(zé)虛構(gòu)網(wǎng)購訂單，事成之后一起分配利潤。林某在網(wǎng)上購買了非實名認(rèn)證的電商平臺店鋪賬號，將買來的店鋪偽裝成出售花木營養(yǎng)土、家具等大件貨品的商鋪，以0.01元的超低價格上架商品，為后續(xù)虛構(gòu)退貨訂單作鋪墊。

　　就在翟某、彭某要推進(jìn)下一步計劃時，他們發(fā)現(xiàn)，要將快遞總公司發(fā)放的攬件補貼提現(xiàn)，必須通過驛站后臺，且每個驛站賬號每月最多只能提現(xiàn)5萬元。翟某和彭某決定收集多個驛站賬號以方便提現(xiàn)。這時，快遞員彭某聯(lián)系了10家快遞驛站，并找到人脈廣泛的福建晉江某快遞網(wǎng)點負(fù)責(zé)人梁某，鼓動其入伙。梁某爽快答應(yīng)，并通過快遞業(yè)務(wù)微信群聯(lián)系上了快遞公司江蘇揚州西湖分部的負(fù)責(zé)人張某，張某又將另一名區(qū)域負(fù)責(zé)人潘某拉入伙。梁某、彭某、張某、潘某4人還組建了微信群，方便溝通作案。

　　前期測試中，彭某、翟某、林某通過虛構(gòu)訂單、借用驛站賬號提現(xiàn)的方式，成功套取了快遞公司的退貨攬件補貼，確認(rèn)作案流程可行后，開始大規(guī)模擴張。潘某依托快遞公司與驛站的合作關(guān)系，聯(lián)系了揚州12家驛站的站長，以幫忙維系合作、發(fā)放福利為借口，誘導(dǎo)站長提供驛站賬號及密碼。多數(shù)站長考慮到潘某對自己業(yè)務(wù)有影響，幫個小忙以后好合作，便將賬號出借。

　　揚州市一名快遞驛站的站長在案發(fā)后懊悔地說：“當(dāng)時，快遞公司的區(qū)域負(fù)責(zé)人找到我，說我負(fù)責(zé)的驛站過年期間休息少，要給我發(fā)2000元福利，但要借我的驛站賬號用一下。我沒多想，就把賬號、密碼發(fā)給他了，萬萬沒想到，僅借出去半天時間，就產(chǎn)生了大量虛假退貨訂單。”

　　拿到驛站賬號后，彭某負(fù)責(zé)登錄賬號操作退貨接單、修改貨品重量等；梁某則繼續(xù)拓展渠道，聯(lián)絡(luò)福建泉州、四川達(dá)州等地快遞驛站的負(fù)責(zé)人，陸續(xù)獲取32個驛站賬號，全部用于騙取退貨攬件補貼的“生意”中。

　　虛標(biāo)快遞重量，抬高補貼數(shù)額

　　經(jīng)查，翟某、林某利用購買的電商平臺店鋪賬號，生成大量并無真實商品可發(fā)的訂單，以買家身份發(fā)起退貨申請后，將收貨地址統(tǒng)一設(shè)置在運費高昂的偏遠(yuǎn)地區(qū)，拉高運費基數(shù)。彭某等人則利用借來的驛站賬號接收退貨訂單，虛標(biāo)退貨訂單重量，使得運費金額漲至千元以上，從而獲得大額退貨攬件補貼。他們同時選擇線下支付運費的方式，利用平臺在線下支付情況下認(rèn)定“已支付運費”的機制，觸發(fā)退貨攬件補貼發(fā)放，全程無真實貨物退換。所謂退貨包裹，要么是空包裹，要么根本沒有寄出。

　　警方偵查后發(fā)現(xiàn)，涉案退貨訂單每單的補貼為782.94元。驛站賬戶收到退貨攬件補貼后，梁某和快遞公司區(qū)域負(fù)責(zé)人、各驛站負(fù)責(zé)人共同分成15%。彭某收到其余85%補貼款后，約定與翟某五五分成，翟某再與林某五五分成。然而，彭某收到85%補貼款之后，并未對半分成，而是按照每單75元至100元的金額分給翟某，大部分補貼都進(jìn)了彭某的口袋。

　　2025年2月底至3月初，犯罪嫌疑人彭某、梁某、翟某、林某、張某、潘某相繼歸案，至8月，19名犯罪嫌疑人全部到案。其中，除彭某、梁某、翟某、林某之外，7人為快遞公司區(qū)域負(fù)責(zé)人，5人為快遞驛站站長，3人為中間介紹人。其余43名僅借出快遞驛站賬號、不明知是詐騙攬件補貼的站長，未被追究法律責(zé)任。

　　詐騙286萬余元，10人獲刑

　　2025年6月，公安機關(guān)將該案移送揚州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)檢察院(下稱“揚州經(jīng)開區(qū)檢察院”)審查起訴。訊問時，主犯梁某、彭某均不認(rèn)罪。梁某辯稱自己只是中間人，不清楚上下游人員是如何操作的。彭某稱涉案行為只是快遞行業(yè)正常的刷單行為，并無詐騙故意。該院遂將案件退回公安機關(guān)補充偵查，要求對犯罪嫌疑人開展交叉訊問，并調(diào)取其手機聊天記錄等，夯實案件證據(jù)。

　　警方再次訊問時，在線下和梁某有過接觸的四川達(dá)州某快遞驛站負(fù)責(zé)人何某供述，梁某曾教他如何利用驛站賬號套取退貨攬件補貼。在梁某組建的微信群聊天記錄中，警方發(fā)現(xiàn)，梁某為規(guī)避銀行監(jiān)管，向家人借用銀行卡賬號用于收款。這些行為足以證實梁某的犯罪故意。

　　收集銀行卡賬號用于收款的不止梁某一人，翟某、林某、彭某、梁某4名主要犯罪嫌疑人用于收款的銀行卡賬號多達(dá)36個。而彭某、梁某拒不供述非法獲利金額，幾人分成比例不一，錢款流向極為復(fù)雜，給涉案金額的認(rèn)定帶來挑戰(zhàn)。揚州經(jīng)開區(qū)檢察院將該案第二次退回補充偵查，要求公安機關(guān)調(diào)取犯罪嫌疑人的賬單流水。隨后，辦案檢察官與公安民警篩選出可疑賬戶，調(diào)取交易數(shù)據(jù)，確定涉案攬件補貼的資金流向。

　　經(jīng)查，2025年1月至2月，涉案詐騙團伙利用54家驛站的驛站賬號，騙取快遞公司攬件補貼共計286萬余元。其中，彭某非法獲利至少119.25萬元，梁某非法獲利至少56.95萬元，翟某非法獲利至少24.84萬元，林某非法獲利至少4.43萬元，張某和潘某共同獲利至少8.82萬元。

　　2025年12月，揚州經(jīng)開區(qū)檢察院依法對詐騙數(shù)額特別巨大、巨大的彭某、梁某、翟某等10人提起公訴。針對其余涉案金額較少且認(rèn)罪認(rèn)罰、主動退出贓款的9人，該院依法作出不起訴決定。

　　今年8月26日，法院審理后以詐騙罪依法判處彭某有期徒刑十一年六個月，并處罰金60萬元；判處梁某有期徒刑十一年，并處罰金30萬元；判處翟某、林某、張某、潘某等8人有期徒刑七年六個月至二年六個月不等，部分適用緩刑，各并處罰金12萬元至3萬元不等，責(zé)令追繳涉案全部違法所得。其后，彭某、梁某二人提出上訴。其余被告人的判決已生效。截至目前，涉案違法所得已被追回160.55萬元。

　　推動快遞公司完善管理體系

　　辦案過程中，一個問題始終縈繞在辦案檢察官心中——大件攬件補貼規(guī)則為何被人輕易鉆了空子？辦案檢察官全盤分析案件后認(rèn)為：快遞平臺對驛站賬號的異地登錄、設(shè)備更換、短時間內(nèi)多地點切換等異常行為缺乏實時監(jiān)控；對發(fā)往偏遠(yuǎn)地區(qū)、重量統(tǒng)一的異常訂單，未設(shè)置人工復(fù)核或重量驗證機制；對驛站負(fù)責(zé)人的普法與合規(guī)培訓(xùn)流于形式。這些漏洞讓犯罪團伙在騙取補貼時如入無人之境。

　　今年5月，揚州經(jīng)開區(qū)檢察院依法向涉案快遞總公司制發(fā)檢察建議，建議其完善驛站賬號權(quán)限管理體系，升級物流信息與補貼核算技術(shù)防控，開展驛站管理人合規(guī)教育等。

　　收到檢察建議后，該公司迅速開展整改：在技術(shù)方面，啟動賬號安全體系專項升級，對異地登錄、非常用設(shè)備登錄、短時多地切換等行為進(jìn)行風(fēng)險識別；在訂單審核方面，增設(shè)重量異常、目的地為偏遠(yuǎn)地區(qū)且短時間內(nèi)訂單集中的預(yù)警規(guī)則，對觸發(fā)預(yù)警的訂單均需上傳相應(yīng)舉證材料，由人工復(fù)核后方可通過；在人員管理方面，將反詐合規(guī)培訓(xùn)列為驛站負(fù)責(zé)人的年度必修課程，考核合格后方可開通寄件業(yè)務(wù)，同時通過快遞平臺強制彈窗推送風(fēng)險預(yù)警，做到實時提醒。

　　本報通訊員 梅靜 卞潔璟 班越

　　來源：檢察日報