刷社交軟件的時候，您或許見到過個人發(fā)布的代繳廣告，聲稱可以打折幫您代繳話費、電費等，然而事實上這背后有可能隱藏著洗錢的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。近日，北京順義警方就打掉了一個通過代繳電費方式洗白電詐贓款的犯罪團伙，跨省抓獲嫌疑人11名。

　　今年8月，北京警方接到線索，外省市公安機關(guān)正在偵辦的一起電詐案件中，當事群眾的被騙資金以電費充值的方式，流入了北京市順義區(qū)某居民電表賬戶中。隨后民警找到了該電表的戶主孫先生，他說這筆電費是在網(wǎng)上找人代充的。

　　其間孫先生問過對方電費何時到賬，對方說他們需要攢一定的量再一起處理，讓他不要著急。由于對方提前聲明了急用勿拍，他也就沒再催對方。大概七八天后，電費才充值入賬。隨后民警鎖定了為孫先生代繳電費的周某。

　　北京市公安局順義分局刑偵支隊民警 馬思維：發(fā)現(xiàn)周某的賬戶出賬金額、入賬金額均為固定，而且每天都有進出賬，這與我們老百姓日常的生活交易特征不符。

　　警方發(fā)現(xiàn)，有充值電費需求的用戶按照92折的價格，把錢轉(zhuǎn)給周某，之后這筆錢會按照不同的折扣多層流轉(zhuǎn)，最后進入到一名廖姓男子的賬戶，涉案金額高達上千萬。

　　北京市公安局順義分局刑偵支隊民警 馬思維：通過我們查看廖某的賬戶發(fā)現(xiàn)，廖某將自己賬戶里的金額轉(zhuǎn)向境外，所以我們確定這是一個以廖某為主、在國內(nèi)以代充電費進行洗錢的團伙。

　　在掌握了該團伙的犯罪證據(jù)后，北京順義警方在京內(nèi)外多地展開抓捕行動，抓獲包括廖某在內(nèi)的11名嫌疑人。經(jīng)查，廖某為該團伙頭目，其余10名嫌疑人均為他的下線人員。

　　審訊中他們交代，當有用戶需要充電費時，在境外的詐騙分子，會將詐騙贓款充入該用戶的電費賬戶。而這名用戶原本拿來充值電費的錢，則經(jīng)過多層賬戶流轉(zhuǎn)，然后被廖某通過購買虛擬幣的方式，最終轉(zhuǎn)向境外，從而完成對詐騙資金的洗白。目前，廖某等11名犯罪嫌疑人已被北京順義警方依法刑事拘留，其涉案資金已依法收繳。

　　北京市公安局順義分局刑偵支隊民警 馬思維：提醒廣大市民朋友們，要警惕低價充值、折扣充值等誘惑，不要因小利成為犯罪分子的洗錢工具。如發(fā)現(xiàn)可疑情況，請及時撥打110報警，協(xié)助警方打擊犯罪，共同維護社會安全。(央視新聞客戶端)