中新網(wǎng)6月18日電 據(jù)公安部官方微信消息，自2024年12月1日《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法》正式施行以來，公安機關(guān)在依法開展刑事打擊和行政處罰的同時，會同有關(guān)部門對2萬余名涉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪的人員采取金融懲戒、電信網(wǎng)絡(luò)懲戒、信用懲戒措施，切實維護了人民群眾的合法權(quán)益。

　　當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件依然多發(fā)高發(fā)，仍有大量涉黑灰產(chǎn)人員通過出租出售電話卡、銀行卡、支付賬戶和互聯(lián)網(wǎng)賬號，從事推廣引流、技術(shù)支持、轉(zhuǎn)賬洗錢等非法活動，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪提供幫助，嚴重危害人民群眾財產(chǎn)安全。為強化以案釋法、有力震懾犯罪，公安部今日公布5起依法聯(lián)合懲戒電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪的典型案例。

　　案例一

　　出借銀行卡幫助詐騙團伙轉(zhuǎn)移涉詐資金

　　何某將本人名下的一張銀行卡提供給詐騙分子接收涉詐資金49985元，隨后幫助詐騙分子提現(xiàn)49700元并從中獲利。經(jīng)公安機關(guān)調(diào)查，其在明知收取到的是涉詐資金的情況下，仍幫助取現(xiàn)并送給犯罪團伙成員。何某因幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被法院判處拘役四個月。同時，何某被公安機關(guān)列為懲戒對象，3年懲戒期內(nèi)，在金融方面，限制其名下的銀行賬戶、數(shù)字人民幣錢包的非柜面出金功能，限制其支付賬戶、實名數(shù)字人民幣錢包等功能；在電信網(wǎng)絡(luò)方面，限制其名下的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話，以及使用電話卡注冊的互聯(lián)網(wǎng)賬號等功能；在信用方面，將其納入“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”嚴重失信主體名單，并在“信用中國”網(wǎng)站向社會公示。

　　案例二

　　利用微信、支付寶等幫助詐騙團伙轉(zhuǎn)移涉詐資金

　　仇某將本人實名認證的微信賬戶提供給詐騙分子，轉(zhuǎn)移涉詐資金56900元，從中獲利4000元；高某將本人實名認證的支付寶賬戶提供給詐騙分子，轉(zhuǎn)移涉詐資金135842元，從中獲利6000元。仇某、高某被公安機關(guān)列為懲戒對象，3年懲戒期內(nèi)，在金融方面，限制其名下的銀行賬戶、數(shù)字人民幣錢包的非柜面出金功能，限制其支付賬戶、實名數(shù)字人民幣錢包等功能；在電信網(wǎng)絡(luò)方面，限制其名下的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話，以及使用電話卡注冊的互聯(lián)網(wǎng)賬號等功能；在信用方面，將其納入“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”嚴重失信主體名單，并在“信用中國”網(wǎng)站向社會公示。

　　案例三

　　架設(shè)手機口為詐騙分子提供通訊支持

　　康某伙同侯某在明知詐騙分子正在實施電詐犯罪活動的情況下，仍通過搭建“手機口”的方式為其提供通訊傳輸，關(guān)聯(lián)全國3起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，兩人非法獲利共計59338元，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被法院分別判處有期徒刑十一個月和有期徒刑九個月。同時，兩人被公安機關(guān)列為懲戒對象，3年懲戒期內(nèi)，在金融方面，限制其名下的銀行賬戶、數(shù)字人民幣錢包的非柜面出金功能，限制其支付賬戶、實名數(shù)字人民幣錢包等功能；在電信網(wǎng)絡(luò)方面，限制其名下的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話，以及使用電話卡注冊的互聯(lián)網(wǎng)賬號等功能；在信用方面，將其納入“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”嚴重失信主體名單，并在“信用中國”網(wǎng)站向社會公示。

　　案例四

　　使用互聯(lián)網(wǎng)社交App為詐騙團伙引流

　　陳某、李某、趙某等7人為非法獲利，將邵某拉入介紹跨境電商項目的投資理財微信群中，幫助境外詐騙分子與邵某建立聯(lián)系，最終造成邵某被騙。經(jīng)查，陳某等7人每組建一個群聊即可獲利4至6元，共計獲利4萬余元。陳某等7人在明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的情況下仍積極參與，因涉嫌詐騙罪已被公安機關(guān)采取刑事強制措施。同時，上述人員均被公安機關(guān)列為懲戒對象，3年懲戒期內(nèi)，在金融方面，限制其名下的銀行賬戶、數(shù)字人民幣錢包的非柜面出金功能，限制其支付賬戶、實名數(shù)字人民幣錢包等功能；在電信網(wǎng)絡(luò)方面，限制其名下的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話，以及使用電話卡注冊的互聯(lián)網(wǎng)賬號等功能；在信用方面，將其納入“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”嚴重失信主體名單，并在“信用中國”網(wǎng)站向社會公示。

　　案例五

　　利用自己及家人支付寶賬戶幫助詐騙團伙實施詐騙

　　受電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙的指使，在2026年4月9日至15日期間，麥某懷伙同弟弟麥某一起使用兩人名下的支付寶賬戶，并借用其父親和妹妹的支付寶賬戶，在刷單返利騙局中給予被害人小額返利進而幫助詐騙分子實施犯罪，每天接單400起左右，共計獲利1400元人民幣。麥某懷因向電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供幫助被處以行政拘留5日、罰款1000元的行政處罰，并被公安機關(guān)列為懲戒對象，2年懲戒期內(nèi)，在金融方面，限制其名下的銀行賬戶、數(shù)字人民幣錢包的非柜面出金功能，限制其支付賬戶、實名數(shù)字人民幣錢包等功能；在電信網(wǎng)絡(luò)方面，限制其名下的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話，以及使用電話卡注冊的互聯(lián)網(wǎng)賬號等功能。